Повідомляє finance.obozrevatel.com 30.03.2016 21:14
В UniCredit заявляють, що банк масово не блокує карти клієнтів-фізичних осіб. А ситуація з клієнтом, який звернувся до редакції "Обозревателя" з даною проблемою, - окремий випадок. Так "Обозревателю" прокоментували в прес-службі фінансової установи.
"Ми знаємо, про яклго клієнта йдеться. Це абсолютно окремий випадок, про будь-які масові блокування не може бути й мови", - запевнили в банку.
В UniCredit пояснили, що будь-який банк, згідно з Постановою №417, вимагає декларацію у клієнтів зі статусом держслужбовців, суддів, керівників держпідприємств і т.п. Якщо клієнт відмовляється надати необхідну інформацію, банк змушений блокувати рахунок.
"Врешті-решт, ми працюємо в правовому полі і дбайливо ставимося до питань комплаєнсу, безпеки і репутації. Ми максимально уважно ставимося до кожного клієнта, і якщо останній говорить, що для надання необхідних документів йому потрібен час, ми завжди йдемо назустріч і приходимо до згоди щодо термінів надання ", - відзначили в прес-службі фінустанови.
"Нещодавно більшість наших клієнтів отримали запрошення прийти в найближче відділення на повторну ідентифікацію. Такі прохання періодично отримують всі клієнти українських банків згідно із законодавством. Повторна ідентифікація дозволяє за рахунок простої перевірки протидіяти відмиванню доходів, фінансування тероризму та іншим протизаконним операціями. Для клієнтів ця процедура зводиться до заповнення анкети, де їм потрібно просто підтвердити або актуалізувати свої особисті дані ", - відзначили в банку.
Як раніше повідомляв "Обозреватель", в НБУ заявили, що проходження ідентифікації клієнтами є обов'язковою процедурою з метою запобігання нелегальних фінансових операцій.
Якщо цей матеріал вас зацікавив, будемо вдячні, коли поділитесь ним в соціальних мережах або прокоментуєте.
