Повідомляє strana.in.ua 13.12.1901 22:47
Правоохоронні органи все активніше борються з фінансуванням сепаратизму українським бізнесом (стаття 258 КК України). Тільки за перші чотири місяці 2015 року за цією статтею було порушено більше кримінальних справ, ніж за весь 2014, a в травні тільки на Харківщині було відкрито 11 таких виробництв. У липні на Житомирщині СБУ заблокувало 17 електронних гаманців, які збирали кошти для сепаратистів. Дещо раніше СБУ повідомила, що відкрила 24 кримінальні провадження за фактами причетності 16 українських банків до фінансування тероризму.
МВС задокументувало поставки співробітниками супермаркетів "Амстор" продуктів на бази і блокпости терористичного подраздения "Кальміус" та інших воєнізованих загонів самопроголошеної "ДНР". Таким чином ці магазини "розплачувалися" c бойовиками за право на торгівлю на окупованій сепаратистами території, крім того, бойовики активно допомагали мережі в захопленні торгових приміщень конкурентів. Магазини "Амстора" на окупованій території були перейменовані в "Мультиторг", що вивело їх з українського оподаткування.
СБУ почала перевірку діяльності фірми "Практікер Україна". До недавнього часу ця фірма була філією німецької компанії "Praktiker Group". Після цього німецька компанія збанкрутувала, 75% статутного капіталу українського філіалу викупила компанія "Kreston Guarantee Group Ukraine". Незабаром "Практікер Україна" з невідомих причин змінила і назву (на "Схід-Відбудова") та місце реєстрації (c Києва на Маріуполь). Також у СБУ виникли питання o макіївському гіпермаркеті компанії. Представники компанії стверджують, що вивезли з нього обладнання та товари, a також стверджують, ніби домагаються того, щоб вивіска з їх логотипом була знята c працює в Макіївці гіпермаркету.
На початку серпня СБУ затримала гендиректора "Одеської ТЕЦ", який організував "конвертцентр" - фірму по відмиванню "чорних" коштів. Заблоковано 12 мільйонів гривень, які злочинець передбачав перерахувати на рахунки сепаратистів через підставні українські фірми. Всього ж зловмисник привласнив 38 мільйонів гривень державних грошей.
Ще один конвертаційний центр "прикрили" в Харкові. Організували його луганчани-переселенці. Зловмисники перераховували гроші на рахунки фіктивних фірм, a потім отримували готівку в банках за допомогою чеків та платіжних карток. Співробітники СБУ виявили більше трьох мільйонів гривень готівкою, безліч банківських карт, документацію та печатки фіктивних фірм.
30-річний житель міста Торез, створив у 2014 році незаконні фінансові установи так званої "ДНР" - "республіканський банк", "міністерство доходів і зборів" та "міністерство фінансів", отримав від сепаратистів право на видобуток вугілля в ряді тимчасово окупованих територій. У тому ж році він організував у Маріуполі побори c підприємців, які займалися контрабандою через лінію АТО. Частина цих грошей переправлялася на рахунки компаній, зареєстрованих у Ростові-на-Дону, а звідти — під виглядом "благодійної допомоги" у так званий "республіканський банк ДНР".
Більш просту схему фінансування тероризму налагодила фармацевтична фірма, яка раніше працювала в Макіївці і перерегистрировавшаяся в Києві. Співробітники цієї компанії возили "готівку" і контрабандні ліки через блокпости сепаратистів.
За словами Народного депутата України Єгора Фірсова, припинення фінансування сепаратизму неможливо без залучення до кримінальної відповідальності найбільш знакових фігур українського політикуму, які мають бізнес-інтереси на Донбасі: Рената Ахметова, Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна. Він зазначив, що дії Генпрокуратури щодо їх недостатні.
На думку адвоката Артема Афяна, чинне нині законодавство o фінансування сепаратизму недосконале, і може бути застосоване навіть до тих простим громадянам, які приносили огірки і хліб на блокпости, a c іншого боку - "велика риба" зможе уникнути покарання.
Якщо цей матеріал вас зацікавив, будемо вдячні, коли поділитесь ним в соціальних мережах або прокоментуєте.
