Повідомляє Терен 05.08.2016 13:26
Щодо фактів незаконної легалізації доходів, за матеріалами податківців, розпочали 4 кримінальні провадження. Про це повідомили у Відділі організації роботи Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) в області.
Із початку року, за результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Тернопільської області, працівники відділу боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, дослідили матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, – кажуть у податковій.
Серед цих справ: 7 – із ознаками злочину, передбаченого ст. 209 КК України, тобто «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», а також 8 – із ознаками предикатних злочинів, тобто таких, що передують відмиванню коштів і внаслідок яких отримані «брудні доходи».
Із переданих досліджень матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про вчинення кримінального правопорушення і розпочали 4 кримінальних провадження, – уточнюють фахівці. –Зокрема, йдеться про одне кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 КК України, і 3 – за предикатними злочинами.
Три дослідження матеріалів долучили до матеріалів кримінальних проваджень. Окрім того, по одному матеріалу наразі триває оперативне відпрацювання.
Якщо цей матеріал вас зацікавив, будемо вдячні, коли поділитесь ним в соціальних мережах або прокоментуєте.
