Повідомляє Бізнес Компаньйон Тернопіль 10.05.2020 07:23
В Україні з 28 квітня посилили фінансовий моніторинг за платежами громадян. Проте, як запевнили у Нацбанку, більшість українців змін все ж таки не відчують.
Зокрема, зазначається, що українці і надалі можуть переказувати будь-які суми з картки на картку, як це було раніше. Адже власники банківських карток є ідентифікованими клієнтами.
Зміни стосуватимуться тих, хто намагатиметься через термінал переказати суму розміром понад 5000 гривень.
У таких випадках для здійснення ідентифікації відправник повинен вставити у пристрій свою банківську картку. Або ж доведеться здійснювати переказ через касу банку, де попросять пред’явити паспорт.
Однак зазначені зміни не стосуються для платежів на суму менше 5000 гривень – їх і надалі можна здійснювати без ідентифікації.
Нагадаємо, 28 квітня цього року набрав чинності закон “Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення” від 6 грудня 2019 року. Це й стало причиною посилення фінансового моніторингу.
Якщо цей матеріал вас зацікавив, будемо вдячні, коли поділитесь ним в соціальних мережах або прокоментуєте.
